Evaluasi implementasi program anti pencucian uang di Indonesia

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). Auditing dan jasa assurance pendekatan terintegrasi (1st ed.). Erlangga. Azzahra, L. L. (2017). Analisis fraud pentagon dalam mendeteksi financial statement fraud (studi empiris pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2015) [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20455925&lokasi=lokal Basel Institute on Governance. (2022). Basel AML Index 2022: 11th public edition ranking money laundering and terrorist financing risks around the world. index.baselgovernance.org. https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa Ellet, W. (2007). The case study handbook: How to read, discuss, and write persuasively about cases. Harvard Business Press. Financial Action Task Force and Asia Pacific Group on Money Laundering. (2015). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Australia: Mutual evaluation report. Financial Action Task Force. Galletta, A. (2013). Mastering the semi-structured interview and beyond: From research design to analysis and publication (Vol. 18). NYU press. Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). Lampiran laporan tahunan KPK 2018: Kedeputian penindakan. https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/PENINDAKAN.pdf KPK. (2020). Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020: Koordinasi Dan Supervisi Penindakan. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Naidoo, S. (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: South Africa Mutual Evaluation Report 2021, with specific focus on the ultimate beneficial ownership requirement. University of Johannesburg. https://hdl.handle.net/10210/503314 Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK. Otoritas Jasa Keuangan, Tim Penyusun SRA. (2019). Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). Publikasi Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) Indonesia, Tahun 2017. Jakarta: PPATK. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta: PPATK. Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Tim Pelaksana Penghitungan Indeks Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021. (2021). Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Tahun 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Pelaksana Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. (2019). Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Penyusun Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tim Riset PPATK dan Bareskrim POLRI. (2020). Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia. Tim SRA Sektor Jasa Keuangan di Indonesia. (2021). Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia. Transparency International. (2022). 2021 Corruption perceptions index - explore Germany. Transparency.Org.